（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的示知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的示知

本公司董事会及整体董事保证本公告推行不存在职何失实记录、误导性敷陈大略首要遗漏，并对其推行确凿凿性、准确性和完竣性承担法律包袱。

伏击推行提醒： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓吹大会给与的网罗投票系统：上海证券来往所鼓吹大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第四次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东谈主：董事会 - 投票表情：本次鼓吹大会所给与的表决表情是现场投票和网罗投票衔接合的表情 - 现场会议召开的日历、本领和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票本领：上海证券来往所鼓吹大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径：按照《上海证券来往所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等关系纪律引申 - 触及公开搜集鼓吹投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于编削公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来往决议的议案 - 2. 对于公司与来往对方签署附收效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附收效条款的《事迹承诺抵偿条约》的议案 - 4. 对于本次来往决议编削不组成首要编削的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来往答回信（草案）（校阅稿）》过甚摘录的议案 - 6. 对于本次来往不组成《上市公司首要钞票重组搞定想法》第十三条纪律的重组上市的议案（校阅稿）

三、鼓吹大会投票留神事项 - 本公司鼓吹通过上海证券来往所鼓吹大会网罗投票系统利用表决权的，既不错登陆来往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鼓吹账户的鼓吹，可利用的表决权数目是其名下总共鼓吹账户所抓交流类别芜俚股和交流品种优先股的数目总额。 - 归并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他表情重叠进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 鼓吹对扫数议案均表决杀青智商提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面阵势委用代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高档搞定东谈主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记表率 - 个东谈主鼓吹切身出席会议的，应抓本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、鼓吹授权委用书、鼓吹身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓吹的法定代表东谈主出席会议的，应抓股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓吹加盖公章的贸易牌照复印件办理登记；委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、法东谈主鼓吹的法定代表东谈主出具的授权委用书、法东谈主鼓吹股票账户卡以及加盖公章的贸易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券关系证券公司加盖公章的贸易牌照、证券账户讲授过甚向投资者出具的授权委用书办理登记；投资者为个东谈主的，还应抓本东谈主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的贸易牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权委用书（如法定代表东谈主委用他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会证据登记本领：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和接头表情参见“六、其他事项之本次会议接头表情”。 - 鼓吹可给与传真或信函的表情进行登记（需提供关系证件复印件），传真或信函以登记本领内公司收到为准，并请在传真或信函上注明接头电话。

六、其他事项 - 本次鼓吹大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议接头表情： - 接头东谈主：任顺英 - 接头电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委用书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权委用书 授权委用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委用先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓吹大会，并代为利用表决权。

委用东谈主抓芜俚股数： 委用东谈主抓优先股数： 委用东谈主鼓吹账户号：

序号 | 非积蓄投票议案称呼 | 得意 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于编削公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来往决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与来往对方签署附收效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附收效条款的《事迹承诺抵偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来往决议编削不组成首要编削的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来往答回信（草案）（校阅稿）》过甚摘录的议案 | | | | 6 | 对于本次来往不组成《上市公司首要钞票重组搞定想法》第十三条纪律的重组上市的议案（校阅稿） | | | |

委用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 委用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 委用日历： 年 月 日

备注：委用东谈主应当在委用书中“得意”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于委用东谈主在本授权委用书中未作具体指点的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。