（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见告

本公司董事会及合座董事保证本公告实际不存在职何失误纪录、误导性证明能够紧要遗漏，并对其实际的真是性、准确性和圆善性承担法律职守。

纰谬实际领导： - 鼓励大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓励大会经受的收集投票系统：上海证券交游所鼓励大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东说念主：董事会 - 投票神气：本次鼓励大会所经受的表决神气是现场投票和收集投票麇鸠合的神气 - 现场会议召开的日历、时期和方位：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收集投票的系统、起止日历和投票时期：上海证券交游所鼓励大会收集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—当作运作》等联系纪律践诺 - 波及公开搜集鼓励投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调换公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游决策的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附顺利条目的《刊行股份及支付现款购买财富条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟佳偶签署附顺利条目的《功绩承诺赔偿条约》的议案 - 4. 对于本次交游决策调换不组成紧要调换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游答覆信（草案）（改造稿）》过甚纲目的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司紧要财富重组处罚意见》第十三条纪律的重组上市的议案（改造稿）

三、鼓励大会投票注释事项 - 本公司鼓励通过上海证券交游所鼓励大会收集投票系统哄骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓励账户的鼓励，可哄骗的表决权数目是其名下沿路鼓励账户所捏相易类别平常股和相易品种优先股的数目总额。 - 团结表决权通过现场、本所收集投票平台或其他神气叠加进行表决的，以第一次投票效劳为准。 - 鼓励对统统议案均表决已毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面时势托付代理东说念主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等处罚东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 个东说念主鼓励亲身出席会议的，应捏本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；托付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、鼓励授权托付书、鼓励身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓励的法定代表东说念主出席会议的，应捏股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓励加盖公章的商业牌照复印件办理登记；托付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、法东说念主鼓励的法定代表东说念主出具的授权托付书、法东说念主鼓励股票账户卡以及加盖公章的商业牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券关连证券公司加盖公章的商业牌照、证券账户解释过甚向投资者出具的授权托付书办理登记；投资者为个东说念主的，还应捏本东说念主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的商业牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权托付书（如法定代表东说念主托付他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会证据登记时期：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记方位和谈判神气参见“六、其他事项之本次会议谈判神气”。 - 鼓励可经受传真或信函的神气进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记时期内公司收到为准，并请在传真或信函上注明谈判电话。

六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议谈判神气： - 谈判东说念主：任顺英 - 谈判电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权托付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权托付书 授权托付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹托付先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会，并代为哄骗表决权。

托付东说念主捏平常股数： 托付东说念主捏优先股数： 托付东说念主鼓励账户号：

序号 | 非积累投票议案称呼 | 得意 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调换公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附顺利条目的《刊行股份及支付现款购买财富条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟佳偶签署附顺利条目的《功绩承诺赔偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决策调换不组成紧要调换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游答覆信（草案）（改造稿）》过甚纲目的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司紧要财富重组处罚意见》第十三条纪律的重组上市的议案（改造稿） | | | |

托付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 托付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 托付日历： 年 月 日

备注：托付东说念主应当在托付书中“得意”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于托付东说念主在本授权托付书中未作具体教学的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。